Нелегальный обмен валют: Налоговая милиция разоблачила масштабную схему нелегального обмена валют на Западной Украине. Фоторепортаж (06.04.18 19:55) «Экономика

Об этом сообщает Цензор.НЕТ с ссылкой на пресс-службу ДФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины было установлено местного жителя, который уклонился от уплаты более 3300000 грн НДФЛ в результате осуществления незаконных валютообменных операций на территории Западной Украины.

Читайте также: Псевдообминникы до сих пор является популярной темой среди злоумышленников, - "Полицейский репортаж". ВИДЕО

Для осуществления преступной деятельности фигурант с группой сообщников создал и контролировал нелегальную сеть обменных пунктов. Эти "обменники" были созданы как юридическое или физическое лицо-предприниматель, не были зарегистрированы в налоговых органах и в Нацкомфинуслуг как финансовое учреждение и не получали генеральной лицензии НБУ на осуществление небанковскими финансовыми учреждениями валютных операций.

В незаконной схеме, суточный оборот средств которого составлял около 3-5 млн грн, было также задействовано одну из региональных банковских учреждений, через кассу которой "валютчикам" издавалась неучтенная наличность.

Кроме того, фигуранты, используя "курьеров" ежедневно перевозили через таможенную границу Украины в Польшу наличные без обязательного письменного декларирования, где обменивали ее на доллары США и евро и ввозили в Украину. Таким образом ежедневно перевозилось наличности в эквиваленте 2-3 млн грн.

По результатам мер, принятых в Ивано-Франковск изъято: 304,5 тыс. Долларов, 6,1 тыс. Евро, 9,8 тыс. Фунтов стерлингов, 441,7 тыс. Польских злотых (всего у эквиваленте 11700000 грн) и почти 4 млн грн, банковские выписки, черновые записи, компьютерную технику и электронные носители информации.

Смотрите также на «Цензор.НЕТ»: Организаторы фальшивого обменника в Киеве пытались бежать из $ 10 тыс., Полученными от клиентки. Фоторепортаж

Продолжаются следственные действия.

Похожие