Влада Британії зобов'язали іноземку розповісти, звідки гроші

Першою, чиї активи були заморожені у зв'язку з недоведеністю чистоти їх походження, стала дружина азербайджанського банкіра

$ 21 млн на шопінг: в Лондоні іноземку змусили розповісти, звідки гроші. Фото: thousandwonders.net

Жінка родом з Азербайджану, яка протягом 10 років свого життя в Лондоні витратила £ 16 млн ($ 21 млн) на ювелірні вироби, вино та інші товари, придбані в лондонському універмазі Harrods, стала першою стратегічною метою британської влади. Тепер уряд Великобританії має право заарештувати активи людей, підозрюваних в отриманні багатства за допомогою будь-яких корупційних дій.

Суд зажадав від 55-річної Заміри Гаджиєва пояснень, звідки вона отримала гроші, щоб також купити житло в Лондоні вартістю £ 11,5 млн ($ 15 млн) і до того ж недалеко від універмагу Harrods і поле для гольфу за межами міста за £ 10, 5 млн ($ 14 млн).

З'ясувалося, що чоловік Гаджиєва, колишній голова Міжнародного банку Азербайджану (МБА) Джахангир Гаджієв, був засуджений до 15 років позбавлення волі в своїй рідній країні ще в 2016 році за шахрайство і розтрату.

Таким чином, Великобританія вперше направила запит людині (в цьому випадку завмираючи Гаджиєва) про незрозумілому походженні стану (Unexplained Wealth Orders). Ці вимоги, які почали діяти з цього року, повинні ліквідувати статус Лондона як притулку для нечесних доходів. Згідно з новими правилами, британська влада мають право заморозити активи понад £ 50 тис ($ 66 тис) фізосіб, підозрюваних в корупції або пов'язаних з організованою злочинністю діях. Грошові кошти будуть заморожені доти, поки їх власники не пояснять, як вони їх отримали.

В ході розслідування справи МБА знаходиться в Лондоні Замира Гаджиєва була заочно заарештована і оголошена в міжнародний розшук. Під час виступу в суді прокурор заявляв, що вона, не надавши жодного бізнес-плану, отримала від банку величезний кредит, а під час свого перебування за кордоном розплачувалася безлімітними картами МБА. Проте залучити Гаджиєва до відповідальності влади Азербайджану не вдалося.

В Агентстві по боротьбі зі злочинністю Великобританії заявили, що щедрі витрати є ознакою того, що гроші були отримані незаконним способом. Гаджиєва також заперечує правопорушення.

ДОВІДКА PAYSPACE MAGAZINE

Раніше повідомлялося, що в Британії введуть податок на грошові перекази . Адже фінансове шахрайство в сфері грошових переказів за оплату товарів та послуг є гострою політичною темою в Британії. Крім того, китайці навчилися обходити мита Трампа і приносять збитки США. Вони просто змінюють кодування товарів, призначених для ввезення в США.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: 23 країни, де можна купити громадянство за гроші

за матеріалами theglobeandmail.com .