Smartsolutions розповіли інвесторам про підтвердження джерел походження коштів

14 червня партнери Smartsolutions Law Group Ілля Левченко та Сергій Рабенко провели лекцію про підтвердження походження грошей на заході Advance Finance Alliance - фінансового альянсу з надання кредитування на ринку України і спільного інвестування.

На закритій зустрічі-презентації для засновників інвестфонду, інвесторів і клієнтів партнери Smartsolutions розібрали найпоширеніші випадки, коли від українців потрібне підтвердження походження коштів, проаналізували законодавство, законопроекти та світові тенденції в цій сфері, розглянули існуючі в Україні практики легалізації грошей і механізми, з допомогою яких держава і міжнародна практика борються з цими схемами. Ілля Левченко також розповів про причини, чому в українців виникає проблема легалізації грошових коштів, документах, які використовують для підтвердження доходів, глобальні перспективи в цій сфері і можливості юридичних компаній - як фахівці можуть допомогти юридичним і фізичним особам законно підтвердити легальність грошей. Радник Smartsolutions Сергій Рабенко поділився з аудиторій практичними прикладами успішного декларування грошових коштів в легальному полі і кейсами вирішення складних ситуацій у цій сфері.

«Специфіка українського ринку виводить питання легалізації грошових коштів в топ ключових проблем для юридичних і фізичних осіб, і часто це стає суттєвою перешкодою для подальшого використання цих ресурсів, - прокоментував адвокат Ілля Левченко, партнер Smartsolutions Law Group. - Ми в Smartsolutions давно працюємо з цим напрямком діяльності, і наш досвід і практична база свідчать: ефективне і, що важливо, законне рішення в більшості випадків знайти можна. І ми це регулярно робимо ».

Презентація Smartsolutions на майданчику Advance Finance Alliance транслювалася в прямому ефірі на офіційній сторінці компанії в Facebook. Запис лекції доступна по засланні .