Підпільна імперія Станіслава Федорова: чи видасть Ізраїль татарстанського бутлегера №1?

25.07.2016

У Казані судять злочинну групу, глава якої, за даними слідства, контролював до 40% обороту нелегального алкоголю в Татарстані

До суду сьогодні пішло 61-томне кримінальну справу бутлегера Станіслава Федорова - з подробицями ознайомився «БІЗНЕС Online». За даними слідства, угруповання 3 роки розливала в Казані осетинський спирт по пляшках з лейблами Hennessy XO, Johnnie Walker, Graf Ledoff і т. Д. Товар поширювали через ларьки і рюмочние, а також возили 14 вантажівками по всій Росії - тільки на старті справи поліція вилучила 80 тонн алкоголю.

Сьогодні прокуратура РТ оголосила про затвердження обвинувального висновку стосовно 12 учасників злочинного співтовариства, обвинувачених у виробництві і збуті сурогатного алкоголю

ВПЕРШЕ В Татарстані виробники спиртного СУДЯТЬ ЯК ОПГ

Сьогодні прокуратура РТ оголосила про затвердження обвинувального висновку стосовно 12 учасників злочинного співтовариства, обвинувачених у виробництві і збуті сурогатного алкоголю. Підпис під 61-томним кримінальною справою, яку розслідував слідчий комітет РФ по РТ, поставив заступник прокурора РТ Сергій Старостін. Для Татарстану і Росії це справа унікальна - слідчим вперше вдалося представити докази причетності до підпільного бізнесу невловимого «горілчаного короля» Станіслава Федорова , Який контролював, за деякими оцінками, до 40% від загального обороту нелегального алкоголю в Татарстані. Найголовніше - підсудним ставиться в провину організація злочинного співтовариства, що велика рідкість для подібних «горілчано-контрафактних» справ.

На лаві підсудних - 28-річний Віталій Гончаров, 36-річний Рустем Ибатуллин, 41-річний Ільдар Вахитов, 48-річний Євген Полевовой, 26-річний Віталій Солягін, 26-річний Равіль Гатауллін, 34-річний Сергій Синягин, 45-річний Оганес Мкртчян, 28-річний Ільфар Каюмов, 21-річний Станіслав Клочков, 43-річна Гульсина Бахтиярова і 42-річна Гульнара Кузьміна. За версія слідства, всі вони мають пряме відношення до виробництва, дистрибуції та збуту контрафактного алкоголю, а їх дії контролював Федоров, в серпні 2012 року створив злочинне співтовариство. «Він їм постачав алкоголь у великих обсягах, крім того, у них були свої виробничі потужності. Федоров - головний організатор злочинного співтовариства, а затримані очолювали його структури », - пояснив« БІЗНЕС Online »слідчий Шаміль Багаутдинов. Майже всі обвинувачені поміщені під варту. Відносно Полевова обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, Бахтіяровим і Кузьміної - підписки про невиїзд. З метою відшкодування збитків накладено арешт на майно обвинувачених (11 легкових автомобілів і готівкові грошові кошти).

Залежно від ролі кожного учасника підсудним ставиться в провину порушення вимог ч. 2 ст. 210 КК РФ ( «Організація злочинного співтовариства або участь в ньому»); п. «а» ч. 2 ст. 238 КК РФ ( «Виробництво, зберігання, перевезення або збут товарів і продукції, що не відповідають вимогам безпеки, вчинені групою осіб за попередньою змовою») і ч. 3 ст. 180 КК РФ ( «Незаконне використання товарного знака»). Кузьміної ставиться в провину тільки ст. 238 і ст. 180 КК РФ. Організаторам та учасникам злочинного співтовариства світить позбавлення волі на термін від 5 до 10 років зі штрафом у розмірі до 500 тис. Рублів, за виробництво контрафакту підсудних чекають штраф до 500 тис. Рублів і 6 років ув'язнення, за підробку товарних знаків передбачена та ж міра покарання . «До цього в Росії тільки один раз виносився вирок по бутлегерам, обвинуваченим в організації злочинного співтовариства (ст. 210 КК РФ) в Башкортостані. Для Татарстану і Росії це справа унікальна », - зазначає Багаутдинов.

За даними слідства, угруповання 3 роки розливала в Казані осетинський спирт по пляшках з фірмовими етикетками

Судячи за даними слідства, нелегальний бізнес Федорова працював як годинник. Усередині чітка оргструктура - три підрозділи, кожен «топ-менеджер» грав свою роль. Зловмисники закуповували спирт в Республіці Північна Осетія, а на на території Казані розливали фальсифікат. В асортименті підробок - горілка «Хортиця», «Парламент», «Журавлі», «Талка», «Зелена Марка», «Біленька», «Столична», «Біла Береза», коньяк Hennessy XO, віскі Johnnie Walker Red Label, Johnnie Walker Black Label, Johnnie Walker Gold Label, Jack Daniels, текіла Olmeca і т. д. Особливою «любов'ю» фальсифікаторів користувалася продукція «Татспіртпрома», зокрема горілки Graf Ledoff, «Стара Казань», «Усадского Хлібна», «Корабельна гай» , «Казанська Престижна». Крім того, спиртовмісну рідину виробники спиртного розливали в «фанфурікі» з написами на етикетках «Лосьйон косметичний" Житній Люкс »,« Лосьйон косметичний "Медовий Люкс», «Лосьйон косметичний" Березові бруньки »,« Лосьйон косметичний "Хлібний Люкс», «Лосьйон« на бруньках ».

Складів у підпільного «горілчаного короля» було чимало. Тільки на одному з них, на Тецевской вулиці, було вилучено понад 200 тис. Пляшок зі спиртовмісної продукцією. У Зеленодольську зі складу було вивезено понад 800 коробок горілки. Всього під час обшуків в підпільних цехах вилучено понад 240 тис. Скляних пляшок зі спиртовмісної рідиною, понад 68 тис. Л спирту, понад 13 тис. Пляшок сурогатної алкогольної продукції. В цілому слідчі заарештували 80 тонн спиртовмісної продукції. Частина сфальсифікованою горілки, віскі і коньяків виробники спиртного «штовхали» через свій магазин на вулиці Бєлінського в Авіабудівному районі. Також у одного з учасників була своя рюмочная на вулиці Хусаина Мавлютова, де розливався фальсифікат. Решта поставлялося знайомим комерсантам в невеликі магазини, ларьочник.

Втім, Казанню діяльність алкоспрута Федорова аж ніяк не обмежувалася. У власності у нього було 14 вантажних автомобілів, які з 2012 по 2015 рік регулярно доставляли продукцію в Уфу, Іркутськ, Санкт-Петербург та інші міста. А в телефонному довіднику підпільного «горілчаного короля», який вдалося вилучити в ході обшуків, слідчі знайшли потенційних або фактичних покупців майже у всіх регіонах Росії.

У власності у бутлегера було 14 вантажних автомобілів, які з 2012 по 2015 рік регулярно доставляли продукцію в Уфу, Іркутськ, Санкт-Петербург та інші міста

ЗАХІД АЛКОІМПЕРІІ ФЕДОРОВА

Це не перша кримінальна справа, порушена проти Федорова. Перший раз слідчі заподіяли виробники спиртного занепокоєння в 2012 році, після чого він отримав судимість за ст. 238 КК РФ. Суд його тоді засудив до смішного штрафу в 200 тис. рублів. Але Федоров зробив висновки на майбутнє: не потрапляти правосуддя особисто.

Так, в червні 2015 року силовики завдали серйозної удар по алкоімперіі. Слідчі оголосили про порушення кримінальної справи стосовно 46-річного Казанцев Рустема Самерханова, який організував в Казані підпільне виробництво сурогатного алкоголю, діючи в групі осіб. Згодом були затримані ще 6 жителів Казані у віці від 22 до 58 років. Всі вони звинувачувалися за ч. 2 ст. 238 КК РФ. Однак, незважаючи на всі підозри щодо причетності до групи Федорова, довести цього не вдалося.

За словами Багаутдинова, після операції по затриманню 12 підсудних і арешту складів потік контрафакту і фальсифікату від групи Федорова, по суті, був припинений. Однак сам алкобарон, який оголошений в міжнародний розшук, за наявними відомостями, продовжує ховатися в Ізраїлі. Республіканська прокуратура вже готує документи для його екстрадиції. Після повернення Федорова на батьківщину розслідування кримінальної справи стосовно нього, виділене в окреме провадження, відновиться. Ще один співучасник спільноти - Галіахметов - також зник від слідства і знаходиться у федеральному розшуку.

«На це злочинне співтовариство припадала більша частка всього алкоголю, який проводився і збувався під контролем Федорова, по суті, тепер практично вся його діяльність припинена. Може бути, поодинокі поставки він звідти [з Ізраїлю] продовжує курирувати, але це несуттєві обсяги. Зараз у нас є конкретні докази, прямі свідчення свідків і результати оперативних заходів, проведених співробітниками МВС по РТ, які підтверджують його [Федорова] причетність до цього бізнесу », - зауважив Багаутдинов.

Ірек Міннахметов попереджає: система контролю в «Татспіртпроме» настільки жорстка, що ліві схеми неможливі

ЯК «ТАТСПІРТПРОМ» підрахував збитки

Відзначимо, що кримінальну справу містить 11 епізодів, що стосуються безпосереднього збитку, нанесеного виробникам алкоголю (ст. 180 КК РФ, «Незаконне використання чужого товарного знака»). Про порушення своїх прав заявили 11 правовласників. Найбільший збиток був нанесений АТ «Татспіртпром» - на суму 6,4 млн. Рублів - в зв'язку з підробками горілок популярних марок. За ним слідує виробник «Сосьєте Жас Хеннессі енд Ко», що втратив на контрафакт 3,5 млн. Рублів. У числі потерпілих з сотнями тисяч рублів збитку відзначені виробники горілки, коньяків, бренді, віскі і текіли Vlaktor Trading Ltd., ТОВ «Главспірттрест», «Скай Йілд Інвестментс Лімітед», «Діаджео Брендс Б.В.», «ГСХ Трейдмаркс Лімітед» , ФКП «Союзплодоимпорт», ТОВ «Парламент Дистрибьюшн», «Перно Рікар Мехіко, С.А. де С.В. ».

Як пояснили «БІЗНЕС Online» в «Татспіртпроме», збиток від діяльності бутлегерів розрахований виходячи з витрат на розробку кожного конкретного бренду. У разі, коли партія підробок є особливо великою (понад 1,5 млн.), Законодавство дозволяє пред'являти збиток в подвійному розмірі. «Служба економічної безпеки компанії працює в постійному тісному контакті з правоохоронними органами, надає їм необхідну інформацію про злочини в сфері незаконного виробництва і продажу алкоголю, сприяючи тим самим їх розкриття, - додали в прес-службі. - В цілому з боку МВС, СК, прокуратури, Госалкогольінспекціі в РТ йде велика робота про припинення діяльності продавців і виробників нелегальної алкогольної продукції. Про це говорять обсяг вилученої продукції такого роду в республіці - понад 670 тисяч літрів за 2015 - 2016 роки - і неодноразові факти вилучення продукції, що імітує бренди «Татспіртпрома».

Підсудним інкримінують організація злочинного співтовариства, що велика рідкість для подібних «горілчано-контрафактних» справ в Росії

«ТАКЕ ВЕЛИКЕ СПРАВА ПЕРШЕ У НАС В РЕСПУБЛІЦІ»

Експерти «БІЗНЕС Online» попереджають: довести, що підсудні організували злочинний бізнес і діяли в рамках злочинного співтовариства, в суді буде складно, а наслідок іноді страждає на гігантоманію.

Веніамін Чубаренко - адвокат:

- Така велика справа перша ми в республіці. Як довести наявність злочинного співтовариства? Тут, по-перше, необхідно довести стійкість цієї організації, повинна бути виявлена ​​ієрархія - певне підпорядкування зверху вниз, розподіл ролей. Специфіка злочинного співтовариства в тому, що має бути доведено участь декількох злочинних груп. Спільнота - це не просто об'єднання злочинців, а об'єднання злочинних груп. Якщо там є кілька злочинних груп, які об'єдналися з метою вчинення злочину, то така кваліфікація спільноти може бути. Якщо таких груп як мінімум дві, то вже можна говорити про співтоваристві.

Але спочатку попереднє слідство має довести, що є злочинні групи. І ось якщо дані групи об'єднані однією метою вчинення злочину в тій чи іншій сфері, це і буде організація злочинного співтовариства.

Абстрагуючись від цього конкретного справи, зазначу, що наше попереднє слідство іноді грішить тим, що йде в гігантоманію. Представляють до суду матеріал на організовану злочинну групу без необхідних для цього доказів, виходячи з того, що «вони так бачать». Ось і починають підтягувати до цього якусь доказову базу. За злочинним співтовариствам ми, Татарстан, побили планку чемпіонства, коли у нас мало не кожне злочин здійснювало злочинне співтовариство і все це уявлялося в суди. Але потім суди стали розбиратися в цьому і стали знімати цю кваліфікацію, прибирати дану статтю.

Вадим Дробиз - директор центру досліджень федерального і регіональних ринків алкоголю «ЦІФРРА»:

- За підсумками першого півріччя 2016 року в зв'язку з тим, що держава встановила ЕГАИС в легальній роздрібній торгівлі, обсяг виробництва горілки та лікеро-горілчаних виробів зріс приблизно на 12 відсотків. При цьому в березні-квітні-травні зростання було на 25 - 30 відсотків. Тобто ми бачимо зростання виробництва легальної продукції. І тут є один дуже важливий момент: практично легальна горілка у всій роздробі по всій Росії, крім Татарстану, заміщає нелегальну продукцію. Чому крім Татарстану? Ваша республіка і до введення ЕГАИС жорстко контролювала нелегальну роздріб. Тому в Татарстані якщо і можна очікувати зростання продажів легальної горілки в легальній роздрібній торгівлі, то дуже невеликого. Просто у вас і раніше був порядок. Приблизно три роки тому, на початку 2013 року, держава різко підвищило ціни на легальну горілку, значна частина продукції пішла в нелегальну роздріб. Тобто звичайні магазини без ліцензії продають цю нелегальну продукцію. Ось це в Татарстані спостерігається. У вас, за оцінкою генерального директора «Татспіртпрома», близько 30 відсотків горілки продається в нелегальному сегменті. Перекласти цю горілку в легальну роздріб практично неможливо. Тому що в легальній роздрібній торгівлі вона стоїть в два рази дорожче, ніж нелегальна. Грубо кажучи, в нелегальній - 100 рублів, а в легальній - 200 рублів і більше.

Споживач, який купує горілку по 100 рублів, не хоче купувати горілку по 200. Чи не тому, що у нього класова ненависть до даної продукції, а тому, що у нього є певна сума грошей, йому потрібен певний обсяг цієї горілки, він її може купити тільки при ціні за 100 рублів. І це загальноросійська проблема - створення гігантської глобальної мережі нелегальної горілчаної продукції з 2013 року, коли різко почала зростати ціна на легальну горілку.

Що стосується саме цієї справи ... Якщо обсяги їх діяльності визначаються 200 тисячами пляшок горілки, то з кожної пляшки горілки в легальному обороті можна було б взяти 125 рублів податків: акциз і ПДВ, які отримує держава. Ось помножте 200 тисяч на 125 рублів. Це недоотриманий державою прибуток, якби дана продукція була б зроблена і продана в легальній роздрібній торгівлі. Виходить, якщо не помиляюся, 25 мільйонів рублів. Але скільки втратила ваша республіка на цих грошах? Вона отримала б 40 рублів з кожної пляшки. 40 на 200 тисяч - 8 мільйонів рублів не отримав би республіканський бюджет.

Але є другий дуже важливий момент. Справа в тому, що в легальній роздрібній торгівлі республіки вони б її не продали. Продавали б вони її в нелегальній роздробі по 100 рублів. І заробіток всієї цієї нелегальної системи - виробника, дистриб'ютора і роздрібних торгових точок - склав би не менше 65 рублів з пляшки. Іншими словами, тільки з цієї партії виробники спиртного могли виручити 13 мільйонів.